又一“龐氏騙局”曝光!實控人寧愿坐牢也不兌付

秦鵬等人制造的這場“龐氏騙局”集資額達21.55億余元,最終有超過18億元未兌付,1400名投資者被坑慘。

2020-07-23 09:34:10 | 來源: 中國經濟網

【第一直銷網訊】 在資本市場上,打著私募的幌子,以投資為名,行非法集資之實。實際控制人秦鵬等人制造的這場“龐氏騙局”集資額達21.55億余元,最終有超過18億元未兌付,1400名投資者被坑慘。

7月9日,深圳市人民檢察院發布《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹杰、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書》(下稱“告知書”)顯示,秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已完成刑事偵查,進入檢察院審查起訴程序。

又一“龐氏騙局”曝光!實控人寧愿坐牢也不兌付

隨著案件推進,越來越多的細節浮出水面,讓投資者費解的錢都去了哪兒也有了答案。募集來的資金并沒有按照約定投資,而是被當成了公司自有資金使用,部分還用于了實際控制人秦鵬的個人消費。

募集來的錢都去哪了?

告知書顯示,偵查機關認定:深圳市中金國瑞基金管理有限公司通過公開宣傳,承諾收益回報、保本付息的方式,向不特定人群公開募集資金后,并未按約定將資金全部用于期貨、證券交易,而是直接用作公司自有資金來根據實際需要調撥使用,大部分用于兌付到期投資人的本金和收益,其他部分用于期貨、證券交易,公司運營支出、員工工資、傭金提成、秦鵬個人消費、對外投資、償還公司歷史債務,還有部分資金轉移至境外開辦公司、做交易,導致大量投資款無法收回,逾期金額巨大。

目前,該公司發行的3支涉案基金募集金額為21.55億余元人民幣,已付投資人金額3.13億余元人民幣,未付投資人金額18.41億余元,涉及投資人共1400人次。

秦鵬被列入黑名單五年

今年4月,中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)已經對中金國瑞作出取消會員資格、撤銷管理人登記的紀律處分決定;同時,對秦鵬作出加入黑名單、期限為五年的處分。

中基協公布的紀律處分決定書顯示,中金國瑞的違法違規事實主要包括六項:私募基金募集完成后未按規定向中基協備案;單只產品募集人數超過法律法規規定的特定數量;在私募基金募集過程中向非合格投資者募集;向不特定投資者推介私募基金產品;向投資者承諾本金不受損失或最低收益;未及時向協會報告重大事項。

與該處分同時發布的還有對中金國瑞法定代表人、董事長、總經理秦鵬的處分決定。

此外,告知書顯示,犯罪嫌疑人秦鵬系深圳市中金國瑞基金管理有限公司、深圳市中金國瑞資本管理有限公司、深圳市中金國瑞控股有限公司等關聯公司的法人代表及實際控制人,負責深圳市中金國瑞基金管理有限公司及關聯公司的整體事務、期貨證券交易、資金調撥權使用權、對外投資。

告知書還公布了與秦鵬一起涉案的中金國瑞其他7名高管和工作人員。

被中基協拉黑私募已經被注銷

在今年6月末,中金國瑞出現在因失聯被注銷的私募名單上。

而在此之前,5月份,基金業協會就對中金國瑞下發了紀律處分書,詳細陳述了中金國瑞存在未按規定備案、向非合格投資者募集、向不特定投資者推介產品、向投資者承諾本金不受損失或者最低收益等六大違法違規事實。對中金國瑞作出了“取消會員資格,撤銷管理人登記”的紀律處分。

同時,將中金國瑞法定代表人、董事長、總經理秦鵬加入黑名單、期限為五年。合規風控負責人項杰明也被中基協擬采取“加入黑名單、期限為三年”的紀律處分措施。

在今年2月份,深圳證監局發布風險警示表示,提醒各私募基金管理人,從事私募基金業務,應以“中金國瑞”等案件為鑒,切實增強合規意識,嚴格遵守法律法規,維護投資者合法權益。

今年6月份,深圳證監局還發布了第一批關于轄區重大違規私募基金管理人相關情況的通報,其中提到,中金國瑞因存在向非合格投資者募集資金、向不特定對象宣傳推介等觸碰監管底線情形被采取監管懲戒措施,涉嫌犯罪進入刑事追責程序。

中金國瑞及秦鵬其人

復盤中金國瑞的私募歷程,拉大機構包裝自己、拿3億的“存款證明”讓投資者相信資金實力、承諾高收益等多個套路讓投資者防不勝防。

秦鵬及其業務團隊在業務開展早期,反復向客戶展示一張《個人存款證明書》,上面載明秦鵬個人存款金額3.5億元,以此證明自己的資金實力。但后來“爆雷”后投資者才發現,這張存款證明,實際是當初他在銀行取得的銀行授信,后來因為一些原因未能提現,這筆授信以他個人的名義反存在該銀行,由秦某支付相應的貸款利息,銀行給他開出這張證明。

此外,中金國瑞業務提成豐厚。如果是兩年期限的投資款,業務員會將傭金一次性提走,額度是投資總額的8%-10%,然后管理層和其他人員再提走2%-4%。中金國瑞的業務員、管理人員等,多人提成過千萬,高管提成更是高至兩千多萬,這些收入被冠以傭金、業務分成、業務津貼等名目,通過開具各種類型的大額假發票或收據充抵財務付款資金。

今年2月份的警方通報中,警方告誡該案非法吸存行為人(包括公司高管、部門主管、理財經理),自2月13日起將在中金國瑞或涉案關聯公司服務期間所獲提成、傭金、返點費、獎金等非法所得退還至指定賬戶。

資料顯示,中金國瑞成立于2011年10月、備案于2014年6月,注冊資本1億元,實際控制人為秦鵬。曾先后備案了10只產品,涵蓋股票型、混合型、量化型、FOF型、資產證券化等,其中多只已經提前清算了。

2019年,中金國瑞法定代表人秦鵬突然在內部會議上宣布產品清盤,不再募集資金以及正常兌付本金和收益。很快,公司辦公室也人去樓空。

2020年2月7日,深圳市人民檢察院對犯罪嫌疑人秦鵬以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕,對鄭某明等9人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。

2020年2月份,深圳市公安局福田分局發布公告稱,中金國瑞實際募資總額為22.48億元,支付投資人本金和利息總額為16.88億元。當時,警方表示正在對公司運營成本、傭金提成、投資項目盈虧及個人占有等資金進行深度審計。

投資者:他愿意坐牢也不拿錢兌付

在“爆雷”之后,投資者苦苦維權,組成投委會查賬,希望秦鵬能盤活資產,兌付資金??勺罱K結果讓投資者非常失望甚至憤怒。

出事之前包裝的實力雄厚的公司,出事后一查,一貧如洗,啥都沒有。而在投資人眼中,秦鵬也絲毫沒有兌付誠意,并悄悄的轉讓資產。

“他現在給我的感覺是,他不怕坐牢,但是他拼命想護住他騙取的財產。所以他現在請了非常厲害的律師給他辯護,希望從輕處罰,這樣坐牢出來后,還有巨額的財產,也值了?!庇型顿Y者這樣分析。

投資者組成投委會查賬,發現2019年5月8日中金國瑞曾轉款274萬元寫字樓定金,此后這筆錢因為未續租賃合同被退回,但查賬發現,秦鵬已經把這筆錢消費掉了,包括付律師費60萬,個人償還信用卡、租房47.9萬。

“大家都說,很少見到這么頑固的人,反正就是愿意坐牢,但不愿拿錢出來兌付?!庇型顿Y人這樣說到。

如今看到深圳檢察院披露的涉案金額和投資者,不少投資人也大為震驚,表示數據遠高于此前投資者的預估。

深圳檢察院表示,因本案被害人人數眾多,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定,經本院聯系,仍有部分被害人無法送達,現采取公告方式告知本案被害人的訴訟權利義務。

【責編:山新】

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