網絡傳銷冒用“西港特區”投資項目,涉案8.14億

一起以冒用“西港特區”投資項目,涉案8.14億,實為網絡傳銷的案件,經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴,一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

2020-07-13 09:28:25 | 來源: 經濟日報

【第一直銷網訊】 近年來,網絡傳銷案件頻發,不但給參與者帶來經濟損失,也對社會治安、社會和諧穩定帶來危害。記者從市場監管總局獲悉,市場監管總局根據群眾投訴舉報、有關部門專項摸排、市場監管總局監測點單位監測分析和線索轉辦等情況,涉嫌網絡傳銷的市場主體注冊地主要集中在廣東、北京、山東、江蘇、浙江、上海?。ㄊ校?,市場監管總局要求各地監管部門創新工作措施加強重點整治,經過持續強化督導整治,整治效果良好,一些案件被曝光,起到警示作用。

記者獲悉,一起以冒用“西港特區”投資項目,涉案8.14億,實為網絡傳銷的案件,經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴,一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服,提出上訴。2020年4月23日,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

該案件主辦檢察官,鹽城經濟技術開發區人民檢察院檢察官徐玉潔表示:近年來,隨著“區塊鏈”“比特幣”等新概念的興起,一些不法分子以自創“虛擬貨幣”等新名詞、新概念為噱頭,以高額回報為誘餌,通過各種宣傳培訓吸引老百姓參與其中。這些讓人眼花繚亂的新名詞,迷惑性強,很容易上當受騙。

警方查明,亞泰坊是個披著理財外衣的傳銷平臺。時某所謂的“投資”,實際上是以銷售虛擬貨幣為幌子,實施網絡傳銷。該平臺沒有任何實體產業,靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。至案發,平臺已吸收會員18萬人,會員層級多達108級,吸納會員注冊賬號67萬個……

據悉,2018年1月初,王先生參加了一場“亞泰坊互聯網投資平臺成立大會”。受邀前來的,除了王先生在內的300余名投資人,還有數十家媒體。該平臺分析師宣講,這是一個理財新平臺,“投資攻略”讓王先生十分心動,但他也心存疑惑:真能穩賺不賠嗎?

“亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區’投資項目,柬方金融公司授權發行亞泰坊幣,可靠度高……”禁不住分析師的推介,王先生及在場的300余名投資人當場簽訂了“合作協議”。

按照平臺規定,系統對會員賬戶進行鎖定,并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣;介紹新人加入,還可以獲得提成。

會員買入亞泰坊幣后,怎么獲得收益呢?這個平臺“打造”了兩種模式:一種是靜態收益,跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰,滿15天每天返利6‰,滿30天每天返利7‰,滿60天每天返利8‰。

另一種是動態收益,即拉人頭賺提成,也就是會員之間有層級隸屬關系,下線新會員買入亞泰坊幣后,會有5%至25%的投資額度返利給上線會員,作為上線發展下線的提成。只要不斷地去發展新會員,上線就可以獲得其發展的1到10層級下線會員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發放至會員賬戶中。

會員若想退出投資變現,則必須通過“內盤對沖”和“外盤提現”兩種方式進行。

亞泰坊平臺規定,會員每月只能把鎖定套餐內5%的亞泰坊幣轉到外盤——“環太平洋資產交易平臺”(簡稱“環太網”)進行交易提現。

“環太網”作為數字貨幣的交易場所,一般交易的都是比特幣、狗狗幣等主流數字貨幣,像亞泰坊幣這種時某自創的虛擬貨幣在“環太網”中處于無人問津的狀態。

為了制造外盤繁榮假象,以此擴大亞泰坊平臺吸引力,時某特地安排專人對會員轉入“環太網”的亞泰坊幣進行“高價”回購。但實際上,所有的“投資款”都落在了時某手中,而且“只進不出”。

時某將發行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設置為1∶1,并鼓吹“亞泰坊幣”會不斷升值,每天人為調控隨意提高“亞泰坊幣”價格,以此誘使會員不斷買入“亞泰坊幣”并持有,防止會員拋售引起崩盤。

不少會員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積,中了時某的圈套,除了不斷地發展下線賺提成,也通過“內盤”不斷買入其他會員持有的“亞泰坊幣”,并伺機“高價”賣出。

檢察官提醒,目前,依據《人民銀行法》《證券法》《商業銀行法》等相關法律法規,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資行為,任何組織和個人不得從事代幣發行融資活動。

“傳銷活動直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,損害人民群眾的合法權益。不管罩上什么時髦的外衣,都是騙人的把戲。網絡傳銷套路深似海,高回報創富神話是個坑?!?徐玉潔檢察官提醒廣大消費者。

【責編:阿甲】

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