108層下線、涉案金額8.14億,“理財新平臺”實際是網絡傳銷!

向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資行為,任何組織和個人不得從事代幣發行融資活動。

2020-07-10 11:38:47 | 來源: 中國長安網

【第一直銷網訊】 虛構柬埔寨“西港特區”投資項目,虛構亞泰坊“數字貨幣”,引誘他人加入傳銷組織。短短6個月,就發展下線層級108層,吸納會員注冊賬號67萬個,涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴,一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

時某等10人不服,提出上訴。2020年4月23日,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

庭審現場

理財新平臺受熱捧

“只要花200塊錢買入,每天至少都有5‰的返利,還只漲不跌?!?018年1月初,王先生參加了一場“亞泰坊互聯網投資平臺成立大會”。受邀前來的,除了王先生在內的300余名投資人,還有數十家媒體。該平臺分析師宣講這是一個理財新平臺,“投資攻略”讓王先生十分心動,但他也心存疑惑:真能穩賺不賠嗎?

“亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區’投資項目,柬方金融公司授權發行亞泰坊幣,可靠度高……”禁不住分析師的推介,王先生及在場的300余名投資人當場簽訂了“合作協議”。

王先生購買了2萬元的亞泰坊幣。按照平臺規定,系統對會員賬戶進行鎖定,并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣;介紹新人加入,還可以獲得提成。

沒過多久,王先生發現自己的亞泰坊幣迅速累積,折算成現金至少翻了一倍。一傳十,十傳百,王先生的親朋好友都知道他有個“高收益”的門道,也紛紛加入進來。

這個所謂的理財平臺成立兩個月后,王先生又參加了該平臺的培訓會。這一次,參會人員達到了3000多人,來自江蘇、湖北、陜西等多個省份。

2018年6月2日,鹽城市公安局在日常網絡巡查中發現了這個平臺資金異常。初查后發現,該平臺通過互聯網發展會員,收繳會員費,并采用虛擬幣變現的盈利模式,疑似網絡傳銷。

當日,警方即以組織、領導傳銷活動罪立案。警方查明:亞泰坊是個披著理財外衣的傳銷平臺。時某所謂的“投資”,實際上是以銷售虛擬貨幣為幌子,實施網絡傳銷。

2018年1月,時某以虛構的“亞泰坊幣”項目為名,通過此前注冊成立的興長源大數據科技有限公司,為其披上合法外衣,再罩上“軍民融合”“柬埔寨‘西港特區’”“相關權威單位授權”的光環,以召開推介會、培訓會、網絡宣傳等方式,大肆宣傳其合法性和美好前景,以“高返點、高收益”的利好,吸引會員購買“亞泰坊幣”。

平臺成立大會時某在宣講

該平臺沒有任何實體產業,靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。至2018年6月案發,平臺已吸收會員18萬人,會員層級多達108級,注冊賬號41萬個,累計涉案金額高達6.32億元。

空殼公司的“虛擬幣交易”

2017年8月,時某在山東青島成立了興長源大數據有限公司,并擔任法定代表人及董事長。公司注冊資本100萬元,主要從事物聯網技術、區塊鏈技術服務。

“剛開始我也認真經營,但公司太小,一年到頭基本沒業務?!毕萑肜Ь车臅r某將目光盯在了火爆的虛擬貨幣上,并打起了歪主意。

2017年12月,興長源公司建立了亞泰坊網絡平臺。2018年1月,亞泰坊網絡平臺正式上線。時某任命行政、財務、技術等管理人員,設立辦公室、技術部、客服部等部門,定期組織員工開會、培訓,打造了如同正規公司一樣的專業化運營模式。

來自內蒙古的明某在成為亞泰坊副總裁后,與行政秘書劉某等其他骨干成員通過投放廣告、宣傳講授“亞泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等內容,在青島、西安等地不斷吸引、發展下線人員,收取會員資金維持運營。

為了打造公司“硬實力”,創始人時某帶著副總裁明某、大區總裁楊某某、團隊長吳某某等公司“領導層”到柬埔寨進行“路演”。時某以軍民融合為名,虛構柬埔寨“西港特區”投資項目,給投資者“洗腦”,吸引更多人購買“亞泰坊幣”。

會員買入亞泰坊幣后,怎么獲得收益呢?

時某“打造”了兩種模式:一種是靜態收益,跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰,滿15天每天返利6‰,滿30天每天返利7‰,滿60天每天返利8‰。另一種是動態收益,即拉人頭賺提成,也就是會員之間有層級隸屬關系,下線新會員買入亞泰坊幣后,會有5%至25%的投資額度返利給上線會員,作為上線發展下線的提成。只要不斷地去發展新會員,上線就可以獲得其發展的1到10層級下線會員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發放至會員賬戶中。

會員若想退出投資變現,則必須通過“內盤對沖”和“外盤提現”兩種方式進行提現?!皟缺P對沖”即上下線會員之間可以對自己持有的“亞泰坊幣”直接在亞泰坊平臺內進行交易,絕大多數會員都選擇這種方式“買入賣出”;“外盤提現”即借助代幣交易平臺進行搭橋,以供非上下級關系且有需求的買賣雙方直接交易。

亞泰坊平臺規定,會員每月只能把鎖定套餐內5%的亞泰坊幣轉到外盤——“環太平洋資產交易平臺”(簡稱“環太網”)進行交易提現?!碍h太網”作為數字貨幣的交易場所,一般交易的都是比特幣、狗狗幣等主流數字貨幣,像亞泰坊幣這種時某自創的虛擬貨幣在“環太網”中處于無人問津的狀態。

為了制造外盤繁榮假象,以此擴大亞泰坊平臺吸引力,時某特地安排專人對會員轉入“環太網”的亞泰坊幣進行“高價”回購。

但實際上,所有的“投資款”都落在了時某手中,而且“只進不出”。時某將發行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設置為1∶1,并鼓吹“亞泰坊幣”會不斷升值,每天人為調控隨意提高“亞泰坊幣”價格,以此誘使會員不斷買入“亞泰坊幣”并持有,防止會員拋售引起崩盤。

不少會員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積,就中了時某的圈套,除了不斷地發展下線賺提成,也通過“內盤”不斷買入其他會員持有的“亞泰坊幣”,并伺機“高價”賣出。

補充偵查追加1.82億

2018年10月20日,該案移送鹽城經開區檢察院審查起訴。在閱卷過程中,承辦檢察官發現,在部分犯罪嫌疑人的供述及下線會員的談話中均提到“碼聯天下”這個平臺。

“碼聯天下”由熊某某(另案處理)于2018年3月創立,通過“分紅”吸引會員購買“產品包”,其組織架構、盈利模式與亞泰坊平臺如出一轍,均沒有任何實體產業,靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。時某在2018年4月帶隊對“碼聯天下”考察后,認為其“前景廣闊”,遂提出合作事宜。時某在成立亞泰坊平臺的四五個月后,為了吸收更多的“投資額”,決定把會員平移至“碼聯天下”,其層級關系保持不變,并要求會員繳納3330元購買“產品包”參與動態獎勵。2018年6月,“碼聯天下”被公安機關以組織、領導傳銷活動罪立案。

檢察官與公安人員就本案細節進行討論

經進一步審查,承辦檢察官認為,“碼聯天下”平臺已涉嫌組織、領導傳銷活動罪,遂引導公安機關對時某在“碼聯天下”平臺中的作用、地位及涉案金額、參與人數、層級關系方面進行補充偵查。

最終查明,時某于2018年4月利用亞泰坊平臺組織架構,組織會員參加“碼聯天下”平臺,通過亞泰坊平臺賬戶收取“碼聯天下”“投資款”,截至2018年6月12日,時某在“碼聯天下”平臺有下線層級124層,共有會員賬號26萬個,共轉給“碼聯天下”平臺“投資款”合計人民幣1.82億元。

在審查起訴過程中,承辦檢察官又發現已被取保候審的蘇某某、吳某某、楊某某系亞泰坊傳銷平臺的“團隊長”,發展的下線會員人數均達幾千甚至數萬人。

根據2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》:組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上的,屬于情節嚴重,依法應當在五年以上有期徒刑量刑,因該三人無法定或酌定減輕情節,故該院依法決定追捕三人,該三人最終均被判處五年以上有期徒刑。

“亞泰坊實際通過人為操作來控制價格,內外盤市場價格不固定。被發展為下線的受害者剛開始得到了返現金額,但是過后又將錢投入到買幣中,成為其他下線的收益。一旦沒有新的投資者進來,資金鏈就斷了?!痹摪赋修k檢察官揭露亞泰坊平臺“高收益”的虛擬幣交易內幕。

【責編:阿甲】

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